开云官方网站成都智明达电子股份有限公司 2023年第四次临时股电子元件东大会决议公告

2023-06-22 15:38:53

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　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举江虎先生担任会议主持人主持会议。开云官方网站会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事7人，出席3人，董事长王勇，独立董事李越冬、柴俊武、李铃因公务未出席本次股东大会；

　　3、公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次会议电子元件。

　　1、议案名称：《关于变更公司注册资本及相应条款并办理工商变更登记的议案》

　　本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　本次股东大会召集开云官方网站、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，开云官方网站本次股东大会决议合法有效。

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